Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Flash TV'ye El Kondu

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu. Erkan K. ve 59 kişi gözaltına alındı.

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Flash TV'ye El Kondu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Erkan K.'nın Örgüt Lideri Olduğu İddiası

Soruşturma kapsamında Erkan K.'nın “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’na Muhalefet” suçlarından örgüt lideri olduğu iddia edildi.

Payfix'in Yasa Dışı Bahis İçin Kurulduğu İddiası

Savcılığın yasa dışı bahis soruşturma dosyasındaki iddialara göre Erkan K., 2014 yılında “TroyinBilişim” şirketiyle finansal sistem içerisine girdi ve yasa dışı bahis faaliyeti yürüttü. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirler ile örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı iddia edilen “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurdu. Payfix firması bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasa dışı bahis baronlarının panel* diye adlandırdıkları domain* ler, Payfix finansal yazılım sistemine entegre edildi.

MASAK* ve Merkez Bankası’nın Raporu

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarına göre, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu belirtildi. Analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık* hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği kaydedildi.

Pozitifbank'ın Suçtan Elde Edilen Parayla Alındığı İddiası

Soruşturma dosyasında Erkan K. ve diğer şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelir ile PozitifBank’ı satın aldıkları belirtildi. Daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket kurdukları ileri sürüldü. Ayrıca birçok şirketi devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

6 Milyar 900 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Kondu

Operasyon kapsamında Erkan K. ve diğer şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da arasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.